مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت ماشين سازي اراک - نماد: فاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/10/21 درمحل  سالن همايش دکتر پاکدامن واقع در تهران ، بزرگراه شيخ فضل اله نوري ( شمال به جنوب ) نرسيده به بلوار مرزداران ، ورودي فاز 2 شهرک فرهنگيان ، خيابان نارگل ، خيابان مروي ، خيابان حکمت ، مرکز تحقيقات راه ، مسکن و شهرسازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان(سهامي خاص)303202490.48 %
شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند(سهامي خاص)525447480.84 %
ساير1803687142.87 %
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص)1838081522.92 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس(سهامي خاص)1889159383.01 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه(سهامي خاص)75940393012.08 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان287856138545.79 %
جمع427392311667.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير انباردار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سمانه طريقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي عراقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عابد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري فرهنگيان10101380313اصلیجعفر صفري سنجاني0533827620عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي صنايعخیر
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه10103679146اصلیمهران لطفي1284535819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي ماشين هاي کشاورزيخیر
سرمايه گذاري سامان فرهنگيان10103273466اصلیحميدرضا مالکي0558977340عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي کسب و کارخیر
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان10103273470اصلیحسين عابد1261608852رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت اجراييخیر
سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند10103679165اصلیمجتبي واحدي0532099087عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس اقتصادخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۱,۹۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۰۹۲,۷۸۰)
تعدیلات سنواتی
(۶,۵۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۰۹۹,۳۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۰۹۹,۳۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۹۷,۳۹۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۹۷,۳۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۹۷,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۲۸۶,۵۴۷
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10101380313اصلی
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايهحقوقیسهامی خاص10103679146اصلی
سرمايه گذاري سامان فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10103273466اصلی
سرمايه گذاري تدبير فرهنگيانحقوقیسهامی خاص10103273470اصلی
سرمايه گذاري سرمايه گستر سهندحقوقیسهامی خاص10103679165اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0