مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نماد: فولاد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/15 درمحل  کيلومتر 75 جنوب غربي-شرکت فولاد مبارکه اصفهان-سالن همايش مرکز تحقيقات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان13406634560.64 %
شرکت بهسازان انرژي تدبير زنگان38917684811.86 %
بانک رفاه کارگران73325033163.51 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه146941237587.03 %
سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 3594334433917.2 %
ساير سهامداران7940442862837.99 %
جمع14260683197868.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس نعيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي زه تابيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس سعادتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رضيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران10102158022اصلیاسرافيل احمديه خانه سر0047148764رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696اصلیمحمد زارع پوراشکذري4432225610عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان اصفهان10260490269اصلیحميدرضا عظيميان1380784093نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیمحمود اکبري مزرعچه5419015341عضو هیئت مدیره موظفخیر
بهسازان انرژي تدبير زنگان10460108686اصلیغلامحسن تقي نتاج ملکشاه5689642991عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۹,۵۴۳,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۵۴۳,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۹,۵۰۳,۱۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷,۳۹۷,۹۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۲,۱۰۵,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۵,۰۸۰,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۵
سرمایه
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، دنياي اقتصاد ، صمت ، تعادل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
. .