مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري ملي ايران - نماد: ونيکي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  تهران-خيابان کارگر شمالي- بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بين خيابان پانزدهم و شانزدهم - دانشگاه تهران - تالار شهداي دانشکده علوم ورزشي و تندرستي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه مالي ملت929532370.27 %
شرکت سرمايه گذاري سامان ايرانيان (سهامي خاص )4750117911.36 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران(سهامي خاص)4898628311.4 %
ساير13685000003.91 %
بانک صادرات ايران17902316815.11 %
صندوق بازنشتگي وظيفه از کارافتادگي و پس اندازکارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده1198575914834.25 %
بانک تجارت1467866040541.94 %
جمع3088097909388.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کورش ناصري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فربد کرباسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک تجارت10100834460اصلیمحمدکاظم چقازردي3251627821رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم بانکيخیر
سرمايه گذاري تدبير ايرانيان10102667689اصلیتايماز حمايلي مهرباني0081773846عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیسيدمهدي پارچيني پارچين0384693921نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها10102699549اصلیکامران پاکيزه4050771071عضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداري ماليبله
همياري کوثر10100376420اصلیفرهاد حنيفي3255238188عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰,۲۵۴,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۶۷۳,۸۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۶۷۳,۸۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۶۷۳,۸۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۹۲۸,۳۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۷۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷,۶۸۳,۰۵۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۳,۴۹۵,۳۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۳,۹۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹,۵۲۰,۳۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸۵
سرمایه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 52,000,000 130,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,500 9,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 42,000,000
104,000,000
  بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 42,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 42,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
توضيح : 1-مبلغ حق حضور اعضاي محترم غير موظف هيات مديره در سال قبل به ازاي يک جلسه در ماه بوده در حالي که اين مبلغ در سال جاري به ازاي دو جلسه در ماه مي باشد 2- مبلغ حق حضور اعضاي محترم کميته حسابرسي در سال قبل به ازاي يک جلسه در ماه بوده در حالي که اين مبلغ در سال جاري به ازاي دو جلسه در ماه مي باشد.