د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کورش ناصري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي اسکندري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم ابراهيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فربد کرباسي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۰,۲۵۴,۵۵۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۳,۶۷۳,۸۱۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲۳,۶۷۳,۸۱۶
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۶۷۳,۸۱۶
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۲,۹۲۸,۳۷۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۷۵۰,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷,۶۸۳,۰۵۷)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳۳,۴۹۵,۳۱۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳,۹۷۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹,۵۲۰,۳۱۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۱۵۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۶۸۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
52,000,000
|
130,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
7,500
|
9,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
42,000,000
|
104,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
2
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
42,000,000
|
52,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
42,000,000
|
52,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
توضيح : 1-مبلغ حق حضور اعضاي محترم غير موظف هيات مديره در سال قبل به ازاي يک جلسه در ماه بوده در حالي که اين مبلغ در سال جاري به ازاي دو جلسه در ماه مي باشد
2- مبلغ حق حضور اعضاي محترم کميته حسابرسي در سال قبل به ازاي يک جلسه در ماه بوده در حالي که اين مبلغ در سال جاري به ازاي دو جلسه در ماه مي باشد.
|