مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي پلاستيک شاهين - نماد: پشاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 درمحل  کيلومتريک بزرگراه آيت الله سعيدي پلاک469   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران101770.02 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران59886019.93 %
خانواده شريفي ساري 2179824936.15 %
خانواده سعيدي نژاد2793393846.33 %
جمع5573096592.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضاشريفي ساري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس بابابيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرسليماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم عابدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عليرضا شريفي ساري0033924627اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ساتر کفش کار10100498618اصلیرحيم عابدي3979184277عضو هیئت مدیره موظف
توليدي کفش کامل10100356358اصلیسيف اله الماسي3731328011عضو هیئت مدیره موظف
احمد سعيدي نژاد0043427847اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۷,۴۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۶,۸۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۸۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۵,۵۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۱
سرمایه
۶۰,۲۹۳
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عليرضا شريفي ساريحقیقی0033924627اصلی
عبدالمجيد سعيدي نژادحقیقی0042539331اصلی
ساتر کفش کارحقوقیسهامی خاص10100498618اصلی
توليدي کفش کاملحقوقیسهامی خاص10100356358اصلی
احمد سعيدي نژادحقیقی0043427847اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پيرونامه شماره104/31مورخ1398/12/20ستادملي مبارزه بابيماري کرونا وابلاغيه شماره440/050/ب/98مديريت نظارت برناشران سازمان بورس برگزاري مجمع عمومي شرکت حداکثرباحضور15سهامدارحقيقي ياحقوقي تشکيل مي شود.