مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 درمحل  خراسان رضوي-شهرستان خواف-ميدان شهيد صبوري-جاده کارخانه سيمان-کارخانه سيمان مجد خواف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي64178893022.4 %
جمع64178893022.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحميد صابر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود مقسوم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل صاحبدل رودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
پيشگامان صنعت مجد10104056350اصلیغلامحيدر ابراهيم باي سلامي0769591531عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراعلوم اجتماعي
سعيد غلام زاده نشلي0066348961اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري مالي
آتيه گستر کارکيا14007820852اصلیمحمود صابرنشتيفاني0769968694عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلمساير
حمل و نقل سجاد ترابر شرق10862135472اصلیعليرضا جعفري0849672724نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
آذرنگ برنا14009827826اصلیعبدالحميد صابر0769777252رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلمساير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۹,۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷۱,۹۹۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷۱,۹۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷۱,۹۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۰۱,۱۳۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰۱,۱۳۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰۱,۱۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۸۶۴,۸۰۱
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 2,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه کميته هاي تخصصي شامل کميته حسابرسي ، کميته مديريت ريسک ، کميته مبارزه پولشويي و کميته انتصابات براي هر جلسه مبلغ 2.000.000 ريال تعيين گرديد . مجمع عمومي کليه معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را تصويب و تنفيذ نمود .