مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت بهسازکاشانه تهران - نماد: ثبهساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/01/17 درمحل  تهران/ ميدان ونک / بزرگراه شهيد حقاني / بعد از کتابخانه ملي / جنب روگذر شهيد همت غرب / هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير10000 %
شرکت توسعه و عمران اميد10000 %
شرکت رويا ساختمان آريا10000 %
ساير4071170 %
گروه توسعه اقتصادي تدبير9026951154.48 %
گروه توسعه ساختمان تدبير1445992544571.83 %
جمع1536303067776.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شاهين فارسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حامد پوربخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي بهداد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرمسعود قرباني نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه ساختمان تدبير10103663870اصلیبيوک عباس زاده1378855541رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه اقتصادي تدبير10103871690اصلیعلي اصغر خورشيدي پاجي2092600001عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه وعمران اميد10101912330اصلیاميرمسعود قرباني نيا0063500531نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمحمدحسين برخورداري0065164288عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رويا ساختمان آريا10103588430اصلیمحمد صدرائي0075291304عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۳۶,۰۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۵,۹۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۵,۹۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۵,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۸۲,۰۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۸۲,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۰۷,۸۴۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۴,۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰
سرمایه
۲۰,۱۳۰,۷۸۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه توسعه ساختمان تدبيرحقوقیسهامی خاص10103663870اصلی
گروه توسعه اقتصادي تدبيرحقوقیسهامی خاص10103871690اصلی
توسعه وعمران اميدحقوقیسهامی عام10101912330اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
رويا ساختمان آرياحقوقیسهامی خاص10103588430اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,111 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد