مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه - نماد: ثباغ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 درمحل  تبريز – بلوار آزادي – خيابان شهيد جديري جنوبي – کوچه شهيد فيض الله زاده – جنب استخر‌آذرآبادگان - ‌سالن کنفرانس باشگاه فرهنگيان آذربايجان شرقي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه مالي سپه (‌سهامي خاص‌)20000 %
شرکت کارگزاري بانک سپه14694580.06 %
شرکت تجارت البرز درخشان 40100000.15 %
شرکت توسعه صنعت و تجارت آيدين56257820.21 %
ساير74871420.28 %
شرکت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران مترا124355080.47 %
شرکت ايرانيان اطلس ( سهامي خاص )256391060.97 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني حکمت ايرانيان يکم 347544781.32 %
شرکت سرمايه گذاري آذر (‌سهامي خاص )765060002.9 %
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا ( سهامي خاص‌)‌1751752836.64 %
شرکت بين المللي توسعه ساختمان2237076268.47 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير (سهامي خاص)2470200009.36 %
بانک سپه 146364111455.44 %
جمع227747349786.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احسان رضايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رحيمي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين محمد زاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف عطاري خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه ساختمان10101855694اصلیحميدرضا ارشادمنش0042487749نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتخیر
ايرانيان اطلس10101048347اصلیبهزاد رضائي ساماني1370688512عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراماليبله
سرمايه گذاري زرين پرشيا10102986880اصلیسيروس فتحعلي زاده1550353837عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
گروه مالي سپه10102279261اصلیمظفر سليماني1689765054رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کاربله
مهندسين مشاوره توسعه راه آهن ايران مترا10100996563اصلیيوسف عطاري خسروشاهي1700135651عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۸۹,۰۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۰۰,۰۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۰۰,۰۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۶۷,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۳۲۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۲,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۰۱,۵۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۴,۴۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۳۳۷,۰۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۰۹,۰۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۲,۶۴۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 45,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 875 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 27,000,000
52,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 25,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 25,000,000
48,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مطابق بند 9 صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1403/01/20 هزينه مسئوليت هاي اجتماعي و کمک هاي عام المنفعه براي سال مالي منتهي به 1403/09/30 با هماهنگي و اخذ تائيديه از گروه مالي سپه به هيئت مديره شرکت تفويض گرديد.