مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 درمحل  بلوار ميرداماد - خيابان شمس تبريزي جنوبي- خيابان رامين - پلاک 18-طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي شکري کيا 15000 %
محمد هادي موقعي27720 %
آقاي محمود دانشبدي 27720 %
آقاي احمد رضا فراست 27720 %
مهيار فرخياني 34170.01 %
آقاي يحيي دانشبدي 669714210.98 %
آقاي فرهاد شريعتمداري 2617769242.91 %
جمع3288806753.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي محمد هادي موقعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي يحيي دانش بدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهيار فرخياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمود دانش بدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمود دانش بدي0045533407اصلیعضو هیئت مدیره موظف
يحيي دانش بدي0045407673اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
احمدرضا فراست0067529283اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهيار فرخياني0051156261اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمدهادي موقعي2571624441اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۳۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۹,۰۳۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۹,۰۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۹,۰۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۴,۴۰۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴,۴۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴,۴۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۱,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30به اتفاق آرا ء حاضر در مجمع مورد تنفيذو تصويب قرار گرفت - لازم به ذکر است که انتخاب اعضاي هيئت مديره از دستور جلسه خارج شد.