موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير - نماد: زملارد(ملارد شير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  تهران، سعادت آباد، علامه جنوبي، حق طلب غربي، پلاک 47   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين 10102585130 اصلی عباس جهان بخشي 5099548598 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر کشت و دامداري فکا 10100648962 اصلی بهزاد رفيعي ساماني 1818248301 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر سرمايه گذاري هامون شمال 10102963232 اصلی حنيف نعمتي 2259436412 عضو هیئت مدیره موظف خیر کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 10260371718 اصلی حسين معصومي 0057686629 عضو هیئت مدیره موظف خیر کارگزاري بيمه تامين آينده 10103696503 اصلی رضا ايماني 0071723161 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر