مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1398/10/26 درمحل  سالن اجتماعات دفتر شرکت پلي اکريل ايران واقع در اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل 51500 %
شرکت الياف زاينده رود240000.02 %
سايرين کمتر از يک درصد11491950.8 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران 1569488810.94 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر2642312918.41 %
شرکت پلي اکريل ايران 4397151430.64 %
جمع8726787660.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رامين ايراني زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي پورسيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي عمو آقايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود فاريابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
الياف زاينده رود10260422940اصلیحسن رجبي2948585635عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پلي اکريل ايران10100649604اصلیمحمدجواد پورسيدي3031647653نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني پلي اکريل اصفهان10260280831اصلیمظفر محمدي2949530273عضو هیئت مدیره موظف
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر10860718950اصلیعباسعلي پورسيدي3111366960رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرهنگي ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران (در حال تصفيه) 10260154227اصلیمهدي دادخواه فر1285926056عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۲,۵۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۱۳,۵۷۱)
تعدیلات سنواتی
(۴۰,۲۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۵۳,۸۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۵۳,۸۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۷۶,۳۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۶,۳۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۶,۳۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۴۳,۴۸۸
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
الياف زاينده رودحقوقیسهامی خاص10260422940اصلی
پلي اکريل ايرانحقوقیسهامی عام10100649604اصلی
بازرگاني پلي اکريل اصفهانحقوقیسهامی خاص10260280831اصلی
خدمات بندري پلي اکريل ماهشهرحقوقیسهامی خاص10860718950اصلی
فرهنگي ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران (در حال تصفيه) حقوقیسهامی خاص10260154227اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
وفق ماده اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347جهت اخذ فرم ورودبه مجمع ،سهامداران با در دست داشتن آخرين گواهينامه سهام و کارت شناسايي به آدرس :اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد دفترشرکت پلي اکريل ايران (امورسهام )مراجعه نمايند.