مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بابت اصلاح و تعديل برخي از مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه در روز پنج شنبه مورخ 14020318 شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت صنعتي محور سازان ايران خودرو - نماد: خوساز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/18 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو - سالن اجتماعات شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع ريخته گري ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
شرکت خدمات بيمه ايران خودرو (سهامي خاص)44790 %
صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان 67910140.61 %
شرکت بيمه البرز ( سهامي عام ) 100000000.89 %
سازمان بهزيستي کشور108619660.97 %
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا254267242.27 %
سيد عليرضا ميرکاظم892400007.97 %
شرکت سرمايه گذاري سمند ( سهامي خاص ) 19146651617.1 %
ساير19546343717.45 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( سهامي عام )40482693536.15 %
جمع93408555083.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس بدرلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا کمرئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کياني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیسيروس غلام پور0050060988عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدMBAبله
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیرضا کاوندي3873332264عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت صنعتيبله
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیکورش اربابيان0036467618رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت تکنولوزيبله
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیمهران مهرور0320097110عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیحميدرضا باريک بين0061561622نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۵۱,۹۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۳۰,۱۱۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۳۰,۱۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۵,۹۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۷۴,۱۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۱۲۶,۰۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۵۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۹۳,۴۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۷,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۲۶,۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰
سرمایه
۱,۱۱۹,۸۷۶
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,500,000 33,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,600 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 15,000,000
28,050,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 15,000,000
28,050,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 15,000,000
28,050,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
3,000
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد .