مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29
شرکت محصولات کاغذي لطيف - نماد: لطيف(کلطيف)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/11
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1402/03/22
درمحل
استان البرز- شهرستان ساوجبلاغ- هشتگرد- شهرک صنعتي هشتگرد- فاز 2 - خيابان نسترن 11
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
184
0 %
جمع
184
0 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
10420205695
اصلی
سيدعلي اکبر هاشمي
0076185036
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين
10800021304
اصلی
محمدرضا عاشري
4270745517
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
صنايع کاغذ سازي کاوه
10101142728
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
صنايع چوب خزر کاسپين
10101266176
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
شرکت حرير خوزستان
10102084497
اصلی
احمد دارستاني فراهاني
0082165084
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
رمضانعلي خشوعي
حقیقی
0043726224
احد حسيني داسي
حقیقی
1465150862
سيدمحمد کاظمي
حقیقی
4859893328
احمد دارستاني فراهاني
حقیقی
0082165084
محمد شورشيان
حقیقی
0075151626
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
حقوقی
10420205695
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين
حقوقی
10800021304
صنايع کاغذ سازي کاوه
حقوقی
10101142728
صنايع چوب خزر کاسپين
حقوقی
10101266176
شرکت حرير خوزستان
حقوقی
10102084497
صنايع چوب و کاغذ ايران چوکا
حقوقی
10100604158
اسداله متاجي
حقیقی
2200650973
سيداحمد ميري
حقیقی
2064448616
سيدعلي اکبر هاشمي
حقیقی
0076185036
محمدرضا عاشري
حقیقی
4270745517
*
حقیقی
حقوقی
*