د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي آقاشاهي اردستاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي عباسي شاهمراد محله
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي زنديه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پدرام دياني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۲۴۷,۲۲۵
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۸۲,۲۶۶
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۵۸۲,۲۶۶
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸۳,۸۶۸)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۲۸۲,۲۶۵)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۶,۱۳۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۲۶۳,۳۵۸
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۶,۷۲۶)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۲۰۶,۶۳۲
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۵۷,۷۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۸,۹۳۲
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۰۹۹
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۰۲۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۱۳۵,۰۰۰
|
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| احمدرضا عمراني فرد | حقیقی | | 1189488205 | اصلی |
| بيژن منائي سيچاني | حقیقی | | 1288646151 | اصلی |
| سيدولي اله توکلي طباء | حقیقی | | 1189432870 | اصلی |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | سهامی عام | 10101154437 | اصلی |
| سيدباقر اميني دهکردي | حقیقی | | 4621315366 | اصلی |
| محمدعلي عامري مهاباد | حقیقی | | 1189447835 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ه باشد
|