موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/10/30شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
استان گلستان ،شهر گرگان، ميدان بسيج. ابتداي جاده هزار پيچ. شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص) | 5299 | 0 % |
|
| شرکت شير خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص) | 5299 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه لرستان (سهامي خاص) | 7948 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي خاص ) | 7948 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه همدان (سهامي خاص ) | 7948 | 0 % |
|
| شرکت شير پاستوريزه پگاه زنجان( سهامي خاص) | 7948 | 0 % |
|
| ساير سهامداران (کمتر از 5 درصد) | 130941 | 0.02 % |
|
| شرکت آتيه پگاه (سهامي خاص) | 431499 | 0.07 % |
|
| شرکت صنايع شير ايران (سهامي خاص ) | 460217844 | 72.37 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| شير پاستوريزه پگاه همدان | 10861132607 | | اصلی | جواد اورسجي قشلاق | 2122178361 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | زيست شناسي | بله |
|
| شير پاستوريزه پگاه زنجان | 10460088025 | | اصلی | حسن جواديان | 0933084201 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم وصنايع غذايي | خیر |
|
| آتيه پگاه | 10102486971 | | اصلی | محمدرضا سهرائي | 2269364899 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | علوم وصنايع غذايي | خیر |
|
| شير خشک نوزاد پگاه | 10680045035 | | اصلی | پيام اردلاني | 0062990284 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | بله |
|
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | 10530278417 | | اصلی | علي کدخدائي | 2121395784 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
جواد اورسجي قشلاق
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي شکري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي کدخدايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نيما شريفي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
همچنين به منظور رفاه حال سهامداران محترم، به صورت هم زمان مجمع از طريق آدرس https://meet.google.com/fqn-cvfq-sbz بصورت آنلاين پخش خواهد شد.
|
|