مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ خودروغدير - نماد: ولغدر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1403/01/20 درمحل  کليومتر 12 جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت طراحي مهندسي و تأمين قطعات ايران خودرو (ساپکو)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قالبهاي پيشرفته ايران خودرو(سهامي خاص)10000 %
شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان(سهامي خاص)10000 %
شرکت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو(سهامي خاص)15000 %
شرکت تاپ خودرو49980 %
شرکت امداد خودرو(سهامي خاص)100000 %
شرکت نگار نصر سهم(سهامي خاص)100000 %
شرکت قالبهاي صنعتي ايران خودرو(ُسهامي خاص)100000 %
شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل(اپکو)509360 %
سهامدار حقيقي1362680.01 %
شرکت ايران خودرو88256508658.84 %
جمع88279078858.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدباقر حيدرنيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داوود آقا محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  معصومه هادي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تاپ سرويس (در حال تصفيه) 10100625538اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل10100624974اصلیمرتضي اديبي0084582693عضو هیئت مدیره موظفبله
گواه10100408241اصلیمسعود جعفري0011427132عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیعبدالعلي صالحي5089596433رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه خودرو کار (در حال تصفيه) 10101800703اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
تاپ خودرو10102682460اصلیعلي صفري1552026809عضو هیئت مدیره موظفبله
توليد قطعات خاور10380202978اصلیمحمدرضا انواري0320113639نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۸,۳۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۳۳,۱۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۳۳,۱۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۹۲,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰۳
سود قابل تخصیص
۱,۰۴۱,۱۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۲,۴۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۱۸,۷۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷۳,۷۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بازرگاني پاساد دانا ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320682315علی‌البدل
امداد خودرو ايرانحقوقیسهامی خاص10102028417اصلی
تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودروحقوقیسهامی خاص10101800663اصلی
قالبهاي پيشرفته ايران خودروحقوقیسهامی خاص10101018816اصلی
نگار نصر سهمحقوقیسهامی خاص10320554769اصلی
قالب هاي صنعتي ايران خودروحقوقیسهامی خاص10100248587اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 38,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,350 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
32,300,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
32,300,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
32,300,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- صورت وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شرکت به تاريخ 1402/09/30، صورتهاي سود (زيان)، صورت سود (زيان) جامع، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به 1402/09/30مورد تصويب مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه رييس کميته هاي تخصصي زير نظر هيات مديره شامل کميته هاي حسابرسي، ريسک و انتصابات برابر با 85% حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره و تا سقف يک جلسه در ماه تعيين و حق الزحمه ساير اعضاي کميته هاي مذکور به رييس کميته تفويض گرديد. درخصوص اعضاي هيات مديره عضو در کميته هاي تخصصي، حق الزحمه صرفا به اعضاي غيرموظف پرداخت مي گردد. - انجام هرگونه هزينه در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي در سال مالي منتهي به 1403/09/30صرفا با تاييد مجمع عمومي عادي ساليانه مجاز بوده که در اين خصوص مجمع مجوزي جهت انجام هزينه درسال مالي 1403 در اين سرفصل صادر ننمود. - مطابق با گزارش بازرس قانوني، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. - مجمع تصويب نمود مبلغ 45 ميليارد ريال (30 ريال به ازاي هر سهم) سود خالص بين صاحبان سهام تقسيم گردد.