مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:ضميمه نمودن خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) مورخ 98/11/26 به تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت عمران و سازندگي استان قزوين - نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1398/11/26 درمحل  سالن مهندس بهشتي ، معاونت صنايع دستي استان قزوين به نشاني : قزوين ،خيابان نادري شمالي، نرسيده به ميدان ميرعماد، ابتداي خيابان رسالت ،کوچه ياسين، جنب خانه تاريخي داعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرضا زارع14340 %
شرکت ساختماني جاويد راه (سهامي خاص)126000.02 %
شرکت عمران و مسکن سازان ايران (سهامي عام)1000000.13 %
شرکت بازرگاني مهر آذين صنعت نوژان (سهامي خاص)1000000.13 %
شرکت ساختماني روناش سازه (سهامي خاص)1200000.15 %
شرکت ساختماني کتيبه البرز (سهامي خاص)1520000.19 %
شرکت ساختماني مبنا بنا قزوين (با مسئوليت محدود)1966860.25 %
عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامي خاص)2244000.28 %
شرکت مهندسي آباد بوم اميد (با مسئوليت محدود)4481100.56 %
شرکت کارگزاري بهين پويا (سهامي خاص)7500000.94 %
سيد علي معصومي8000001 %
سيده آزيتا معصومي8000001 %
شرکت صحت گستر آريا (سهامي خاص)14159281.77 %
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين30427933.8 %
شرکت زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)32899444.11 %
شرکت فولاد البرز تاکستان (سهامي خاص)45987905.75 %
موسسه ميثاق رزم اوران50260006.28 %
ساير سهامداران (زير 1 درصد)60370297.55 %
جمع2711571433.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام کلانترپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين زرآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد مهدي مدني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد صفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوين14000118166اصلیسيدکاظم مجابي4323404018نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بازرگاني مهر آذين صنعت نوژان (سهامي خاص)358442اصلیبهرام کلانترپور0047361050عضو هیئت مدیرهغیر موظف
زمرد بناي قزوين (با مسئوليت محدود)3652اصلیمهدي سلطانيه4322046738عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محسن شعاعي0068079745اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
عمران و مسکن سازان ايران139626اصلیعلي عبدالعلي زاده2750422272رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۷۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۷,۵۲۹
تعدیلات سنواتی
(۲۵,۹۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۶۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱,۱۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۴۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۴۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۴۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۷۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ولايت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سازمان همياري شهرداريهاي استان قزوينحقوقیدولتی14000118166اصلی
مهندسي آباد بوم اميدحقوقیبا مسئولیت محدود10103399068اصلی
صحت گستر آرياحقوقیسهامی خاص10102785283اصلی
عليرضا زارعحقیقی2092038311علی‌البدل
ميثاق رزم آورانحقوقیموسسه غیر تجاری10980026707اصلی
ساختماني مبنا بنا قزوينحقوقیبا مسئولیت محدود10861436268علی‌البدل
زمرد بناي قزوينحقوقیسهامی خاص10861423349اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,200,000 25,410,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: