موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به شرکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 درمحل برگزار گردید و

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين	10000	0 %
شرکت ليزينگ اقتصاد نوين	15000	0 %
شرکت سرمايه گذاري سرآمد اندوخته سازان فردا	1000000	0.07 %
شرکت صنعتي بهپاک	16000000	1.07 %
شرکت ساختماني گروه صنايع بهشهر ايران	16485487	1.1 %
سرمايه گذاري بوعلي	21000000	1.4 %
شرکت به پخش	24000000	1.6 %
سرمايه گذاري آتيه دماوند	53331222	3.56 %
تامين آتيه درخشان نوين	55197442	3.68 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر	59815180	3.99 %
ساير سهامداران	76578558	5.11 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا	80227369	5.35 %
سرمايه گذاري پاداش سرمايه	88459390	5.9 %
صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو	115883399	7.73 %
تامين سرمايه نوين	268183999	17.88 %
بانک اقتصاد نوين	298446427	19.9 %
جمع	1174633473	78.31 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد