د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين سليمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رامين ربيعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شروين شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
وحيد نژادحسينيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۰۱,۳۰۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۱۵۴,۹۴۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۷۲,۳۰۰)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۰۸۲,۶۴۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰۹,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۷۵۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۲۳,۶۴۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۸۲۴,۹۴۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۵,۰۰۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۷۷,۶۹۰)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۲۷۲,۲۵۴
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۶۲,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۶۰۹,۷۵۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۹۵
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۴۹
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۹۰۰,۰۰۰
|
بهراد مشار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
پرشيا جاويد پويا | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10104026908 | اصلی |
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه | حقوقی | با مسئولیت محدود | 10103034466 | اصلی |
دانا تجارت آرتا | حقوقی | سهامی خاص | 10320838967 | اصلی |
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي | حقوقی | سهامی عام | 10200258715 | اصلی |
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي | حقوقی | سهامی عام | 10220124165 | اصلی |
شرکت تدبير توسعه محور(سهامي خاص) | حقوقی | سهامی خاص | 10320853845 | علیالبدل |
شرکت آريا زمرد کيش (سهامي خاص) | حقوقی | سهامی خاص | 14001956553 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
14,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,500
|
5,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به مبلغ 1.250 ميليون ريال به تصويب مجمع رسيد .
|