مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران - نماد: وتوصا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/10/25 درمحل  تهران - خيابان ولي عصر (عجج) - بالاتر از جام جم - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت 280000001.06 %
تورکوايز تريدينگ ليميتد400000001.51 %
شرکت تور کوايز گروپ ليميتد795000003 %
ترکويزپارتنرز ليميتد1000000003.77 %
ساير1791228296.76 %
شرکت سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه(بامسئوليت محدود)57000000121.51 %
سرمايه گذاري سهام عدالت به نمايندگي 30 شرکت سرمايه گذاري استاني61898323523.36 %
جمع161560606560.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامين ربيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شروين شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحيد نژادحسينيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پرشيا جاويد پويا10104026908اصلیحسين سليمي1239817681عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466اصلیروزبه پيروز0452811155رئیس هیئت مدیره موظفخیر
دانا تجارت آرتا10320838967اصلیرامين ربيعي0064432981عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي10200258715اصلیرضا محمددوست0049699891نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۰۱,۳۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۵۴,۹۴۰
تعدیلات سنواتی
(۷۲,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۸۲,۶۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۳,۶۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۲۴,۹۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۷۷,۶۹۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۲,۲۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۶۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۰۹,۷۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۴۹
سرمایه
۱,۹۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پرشيا جاويد پوياحقوقیبا مسئولیت محدود10104026908اصلی
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزهحقوقیبا مسئولیت محدود10103034466اصلی
دانا تجارت آرتاحقوقیسهامی خاص10320838967اصلی
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقيحقوقیسهامی عام10200258715اصلی
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربيحقوقیسهامی عام10220124165اصلی
شرکت تدبير توسعه محور(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص10320853845علی‌البدل
شرکت آريا زمرد کيش (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص14001956553علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به مبلغ 1.250 ميليون ريال به تصويب مجمع رسيد .