مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 755918 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: تصوير نامه قبولي سمت حسابرسان اصلي و علي البدل ارائه نشده بود که اصلاح گرديد و به پيوست تقديم مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/08
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1400/03/18
درمحل
خيابان وليعصر، پايين تر از چهارراه پارک وي، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
توليدي لوله هاي دوجداره قدر
1000
0 %
شرکت کربن ايران
1000
0 %
دوده صنعتي پارس
1500
0 %
مهندسي و نصب فيرمکو پارس
1500
0 %
سرمايه گذاري هامون کيش
2000
0 %
صنايع لاستيکي سهند
13182
0.01 %
شرکت توليدي پليمر صنعتي پوليکا نوين
83500
0.04 %
خليل شيرغلامي
2426805
1.08 %
سرمايه گذاري تجاري سايه
2742235
1.22 %
مريم غني عراقي
3625688
1.61 %
سيدمحمدرضا ناظميان
5178699
2.3 %
سايرسهامداران
10727259
4.77 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
97815248
43.47 %
جمع
122619616
54.5 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جعفري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سليمان سلطاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اللهيار صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدعلي زرهاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
10101336320
اصلی
سيدعلي زرهاني
2002736375
مدیر عامل
موظف
سرمايه گذاري هامون کيش
10861532539
اصلی
سعيد حقيقي
0940843447
رئیس هیئت مدیره
موظف
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه)
10101620110
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صنايع لاستيکي سهند
10103858909
اصلی
علي اندايش
2002591997
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
10860142678
اصلی
محسن کلانترهرمزي
0061514209
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۲۰,۵۳۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۴۶,۰۵۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۷۴۶,۰۵۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۴۶,۰۵۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۲۵,۵۲۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲۵,۵۲۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲۵,۵۲۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۱۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۲۵,۰۰۰
رازدار
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
سهامی عام
10101336320
اصلی
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
سهامی خاص
10861532539
اصلی
صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
سهامی عام
10103858909
اصلی
کربن ايران
حقوقی
سهامی عام
10840118827
اصلی
سيدمحمدرضا ناظميان
حقیقی
0491203144
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
18,000,000
28,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي به شرط تشکيل يک جلسه در ماه ، مبلغ 22،400،000 ريال براي يک ماه تعيين شد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالرحيم همايون پور
حقیقی
2141291801
يداله صادقي مرزناکي
حقیقی
2061182771
عباس ساده حسين آبادقائيني
حقیقی
0940503549
حسن ترابي خالدي
حقیقی
0042986532
کريم مهرشاد
حقیقی
1284557510
شرکت پلي نار
حقوقی
91452
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336320
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه)
حقوقی
10101620110
صنايع کيمياي غرب گستر
حقوقی
10101526293
شرکت بانک اقتصاد نوين غير دولتي
حقوقی
177132
صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
10103858909
علي شکوري گرکاني
حقیقی
0082004511
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
حقوقی
10860142678
سيدعلي زرهاني
حقیقی
2002736375
علي اندايش
حقیقی
2002591997
محسن کلانترهرمزي
حقیقی
0061514209
سعيد حقيقي
حقیقی
0940843447
کربن ايران
حقوقی
10840118827
سيدمحمدرضا ناظميان
حقیقی
0491203144
احمد داودي فر
حقیقی
0073077526
مهيار عباسيان
حقیقی
0016085272
پتروشيمي شيمي بافت
حقوقی
10101488053
*
حقیقی
حقوقی
*