مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 1399/12/30 که بصورت پيش فرض از صورت هاي مالي حسابرسي شده بارگذاري مي نمايد بعلت مشکلات نرم افزاري از اطلاعات سال مالي قبل بارگذاري شده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه دارويي برکت - نماد: برکت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 درمحل  خيابان جمهوري تقاطع حافظ بازار چارسو طبقه 7   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز(سهامي عام)26000050.04 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاي البرز(سهامي عام)63417060.11 %
شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام)66673150.11 %
ساير سهامداران1262715452.18 %
شرکت سرمايه گذاري پويا2140762453.69 %
شرکت کارانديش دوران معاصر(سهامي خاص)326128463556.23 %
جمع361724145162.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي ظهير  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیحميدرضا جمشيدي2559498065رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیسعيد عباسي0068121180عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلینصراله فتحيان4650311039نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کار انديش دوران معاصر10320895904اصلیاکبر برندگي1283603861عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پويا10102588528اصلیحسن جليلي2292099306عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۳۷۷,۴۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۳۶,۵۹۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۳۶,۵۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۹۶,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۷۴,۰۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱۷,۵۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۵,۷۹۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۸۳۰,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۷۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۳۲,۶۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۱۰
سرمایه
۵,۸۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرزحقوقیسهامی عام10101156935اصلی
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
کار انديش دوران معاصرحقوقیسهامی خاص10320895904اصلی
سرمايه گذاري پوياحقوقیسهامی خاص10102588528اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,666,666 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,444 5,555 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: