موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26
درمحل
دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپاداني سابق)، پلاک 61
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 36300425 | 0.91 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن | 239221100 | 5.98 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران | 390857754 | 9.77 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام ) | 605022942 | 15.13 % |
|
| بانک صنعت و معدن | 1932815544 | 48.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بانک صنعت و معدن | 10100841160 | | اصلی | عليرضا اسدپورکفاش | 0052190420 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند | 10102277635 | | اصلی | هادي فرج اله اصفهاني | 0055897088 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران | 10100970248 | | اصلی | محمدرحيم احمدوند | 3961180776 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
| رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن | 14004552979 | | اصلی | علي زارعي | 3256694675 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| توسعه صنعت و معدن نو انديشان | 10320259745 | | اصلی | محمدزمان محمدي شيرکلائي | 2259898114 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | علوم اقتصادي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
افشين پناهنده کافي فر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
الهام اخلاقي مطلق
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس دستوري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رحيم احمدوند
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي مطرح نگرديد.
|
|