مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 667754 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کمباين سازي ايران - نماد: تکمبا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ
1399/06/03
درمحل
اراک ميدان صنعت ابتداي بلوار آيت اله اراکي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
4758631
0.28 %
آستان قدس رضوي
1154793160
67.02 %
جمع
1159551791
67.3 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مالک رحمتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل خودماني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي فرقاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر داوطلب
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سازمان اقتصادي رضوي
10380129694
اصلی
غلامرضا جمالي
0938514431
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کشاورزي رضوي
10380127747
اصلی
علي اصغر حميدي فرد
1260450511
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
کارگزاري و بورس اوراق بهادار رضوي
10861642000
اصلی
عليرضا محمودي
0530438674
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
دامپروري صنعتي قدس رضوي
10380026792
اصلی
سيدمحمدعلي خطيبي طباطبائي
0045379289
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
آستان قدس رضوي
14004342173
اصلی
عليرضا اسمعيل زاده
0919534031
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۶۳,۷۰۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۶۳,۷۰۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۶۳,۷۰۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۳,۷۰۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۷۲۳,۰۲۷
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
14,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور ساليانه مي باشد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان اقتصادي رضوي
حقوقی
10380129694
کشاورزي رضوي
حقوقی
10380127747
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت معدن
حقوقی
8
شرکت شهاب حودرو
حقوقی
8747
شرکت مديريت سرمايه گذاري هدايت اتيه
حقوقی
5709
محمد جعفر صفويان
حقیقی
1860991998
محمد علي وطني
حقیقی
4569625495
حسن چوپانکاره
حقیقی
1060221391
مجيد بهرامي
حقیقی
0068691408
سعيد ساقيان
حقیقی
0938718339
حميد رضا مومني
حقیقی
1286559219
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت (سهامي عام )
حقوقی
171336
محسن مازندراني
حقیقی
0047205458
سيامک نوري
حقیقی
0383562961
شرکت سهامي بيمه ايران
حقوقی
460
احمد جعفري
حقیقی
0061550728
سعيد توسلي
حقیقی
0703566040
غلامرضا جمالي
حقیقی
0938514431
فريدون زيد ابادي نژاد
حقیقی
1828964573
سيد کاظم جعفرزاده
حقیقی
0940160196
حميد مشيريان
حقیقی
0049688901
کارگزاري و بورس اوراق بهادار رضوي
حقوقی
10861642000
دامپروري صنعتي قدس رضوي
حقوقی
10380026792
آستان قدس رضوي
حقوقی
14004342173
عليرضا غمگسار
حقیقی
4839617724
علي اصغر حميدي فرد
حقیقی
1260450511
رضا زنگنه نژاد
حقیقی
3309329682
سيدمحمدعلي خطيبي طباطبائي
حقیقی
0045379289
عليرضا محمودي
حقیقی
0530438674
عليرضا اسمعيل زاده
حقیقی
0919534031
مصطفي مؤمني
حقیقی
1229723242
سعيد همداني
حقیقی
1286641616
توسعه نفت و گاز رضوي
حقوقی
10380455051
*
حقیقی
حقوقی
*