خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ صنعت و معدن (ولصنم )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/09 درمحل نياوران، خيابان سباري(آجودانيه)، کوچه فهيمي ، پلاک 6، مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت و معدن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


ساير	23628466	0.59 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن	276380894	6.91 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران	390857754	9.77 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )	604545260	15.11 %
بانک صنعت و معدن	1932815544	48.32 %
جمع	3228227918	80.71 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم افشين پناهنده کافي فر به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم الهام اخلاقي مطلق به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم عباس دستوري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرحيم احمدوند به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

بانک صنعت و معدن

10100841160

اصلی

عليرضا اسدپورکفاش

0052190420

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

مديريت اجرايي

بله

گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند

10102277635

اصلی

هادي فرج اله اصفهاني

0055897088

عضو هیئت مدیره

موظف

کارشناسي ارشد

MBA

بله

سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

10100970248

اصلی

محمدرحيم احمدوند

3961180776

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

کارشناسي ارشد

اقتصاد

بله

رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن

14004552979

اصلی

علي زارعي

3256694675

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

مديريت بازرگاني

بله

توسعه صنعت و معدن نو انديشان

10320259745

اصلی

محمدزمان محمدي شيرکلائي

2259898114

عضو هیئت مدیره

موظف

دکترا

علوم اقتصادي

بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

۱,۸۰۷,۱۱۵

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۲,۵۲۹,۷۳۰

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۲,۵۲۹,۷۳۰

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۹۴۳,۸۵۲)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۶۱,۷۹۹

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۱,۶۴۷,۶۷۷

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

۳,۴۵۴,۷۹۲

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۹۰,۳۵۶)

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۳,۳۶۴,۴۳۶

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۱,۱۲۰,۰۰۰)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۲,۲۴۴,۴۳۶

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۴۵۲

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

۲۸۰

ListedCapital

سرمایه

۴,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنياي اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	22,000,000	33,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	8,250	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	17,600,000	22,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	17,600,000	22,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	17,600,000	22,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	20,000	40,000

سایر موارد:

مورد ديگري مطرح نگرديد.