مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - نماد: زگلدشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  پليس راه شاهين شهر -کاشان،کيلومتر 8 جاده علويجه ،سمت چپ ،جاده اختصاصي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشت و دامداري فکا10000 %
کشاورزي و دامپروري ملارد شير10000 %
سرمايه گذاري صبا تامين10000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون صبا10000 %
ساير سهامداران3937860.2 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين14110956170.55 %
جمع14150734770.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دانيال اژدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين نعمت الهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130اصلیسعيد صالحي5759231820عضو هیئت مدیره موظفخیر
کشت و دامداري فکا10100648962اصلیسيدفرهاد جعفري4689849781عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشاورزي و دامپروري ملارد شير10101562211اصلیدانيال اژدري2370547626رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمجيد بابليان4622468204نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري هامون صبا10102963232اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳۳,۰۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۷۹,۲۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۹,۲۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹,۲۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۲,۲۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸۲,۲۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸,۲۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۷۲۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 250,000,000 34,375,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند 8 گزارش بازرس قانوني ويادداشت توضيحي شماره 1-37 همراه صورت هاي مالي که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده، با تاکيد بر ضرورت رعايت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.