مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-313 مورخ 1402/12/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به بررسي مجدد مجوز افزايش سرمايه در سازمان مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 1402/12/24 و در محل استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد سرلشگر بابائي، بلوار ستاد نيروي زميني ارتش، مجتمع الماس ايران، مرکز نوآوري فردا برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني فناوري هيرکانيا1831279800.61 %
شرکت بيمه هوشمند فردا2858301830.95 %
ساير سهامداران3139102661.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا 9505675283.17 %
سيدايمان ميري1639400710554.65 %
جمع1812744306230.21 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا14006850320اصلیداود هادي فر1818548119عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه10700147630اصلیمهدي جامي2121588418عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
اميد آوران عصر طلايي ارتباطات14005456817اصلیسيدنويد ميرمطهري0939816997رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
پردازش عصر افق14005456777اصلیسيدايمان ميري4591307263نایب رئیس هیئت مدیره موظفبله
ارزش آفرينان ماديار عصر نوين14010520833اصلیسيدعلي اکبر موسوي اميري2063358338عضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4591307263 بله
4590957711 کارشناسي ارشد مديريت دولتي خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد نويد ميرمطهري به نمايندگي از شرکت اميدآوران عصر طلايي ارتباطات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد علي اکبر موسوي اميري به نمايندگي از شرکت راميلا سانيار هنر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود هاديفر به نمايندگي از شرکت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيرکانيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي زرقاني شيراز  به‌عنوان منشی مجمع .