موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1400/01/21
درمحل
شهرستان آق قلا ، سه راهي گميشان ، سايت پتروشيمي گلستان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
انور طهماسبي | 10000 | 0 % |
|
شرکت آروند بناي ورکان | 23000 | 0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد کار آمد گلستان | 803000 | 0.17 % |
|
صاحب نجفي نژاد | 2000000 | 0.42 % |
|
الطفات کامياب | 2157700 | 0.46 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان | 2700000 | 0.57 % |
|
ساير سهامداران | 6523866 | 1.38 % |
|
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان | 8503000 | 1.8 % |
|
شرکت آکام ناژ سانلي | 40181377 | 8.5 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
الطفات کامياب
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
صاحب نجفي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي اکبر نصرتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاطمه جهانشاهي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
بازرگاني کام ياب کام گلستان | 10700107209 | | اصلی | محمدعلي سلطاني | 2120240991 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
آروند بناي ورکان | 10700125303 | | اصلی | سعيد اميدي | 2217910957 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان | 10700156025 | | اصلی | اردشير حسامي | 4849577628 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
الطفات کامياب | 6029671375 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
آکام ناژ سانلي | 10700150184 | | اصلی | سيدعلي اکبر نصرتي | 2269500458 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بازرگاني کام ياب کام گلستان | حقوقی | سهامی عام | 10700107209 | اصلی |
آروند بناي ورکان | حقوقی | سهامی خاص | 10700125303 | اصلی |
راه سازان زرافشان | حقوقی | سهامی خاص | 10102019753 | علیالبدل |
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان | حقوقی | سهامی خاص | 10700156025 | اصلی |
آکام ناژ سانلي | حقوقی | سهامی خاص | 10700150184 | اصلی |
صاحب نجفي نژاد | حقیقی | | 2121647491 | علیالبدل |
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان | حقوقی | سهامی خاص | 10700115430 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|