مشخصات
امضا کنندگان:
[ Mohsen Davood Abadi [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1396/04/31
درمحل
تهران-بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب ) - بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- کوچه دهم- نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه
برگزار گردید و
مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به
ماده 104 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع در تاريخ مذکور به دليل عدم تصميم گيري در موارد دستور جلسه اعلام تنفس نمود.
مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت
10:00
روز شنبه
تاریخ
1396/05/14
و در محل
تهران-بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب ) - بعد از تقاطع ستاري- خيابان شقايق- کوچه دهم- نبش خيابان بنفشه مجتمع آدينه
برگزار گردد.
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي
6367157
0.05 %
ساير اشخاص حقوقي
61701500
0.51 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان
645929574
5.38 %
شرکت پشتيباني ايثار
721078099
6.01 %
شرکت ياس نوين پارسه
860473717
7.17 %
موسسه تامين درمان بسيجيان
919240003
7.66 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان
940286369
7.84 %
شرکت بين المللي نگار نصر
950291820
7.92 %
شرکت نوآوران موج
987497709
8.23 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار
1027993854
8.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام
1029100133
8.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج
1114361043
9.29 %
جمع
9264320978
77.2 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي کارگر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي آقابابايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
جعفر صفايي مزيد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي رمضاني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه
5689642991
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري حسابداري
مهدي ابراهيمي
0064905055
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري مديريت
سيد ضياء ايماني
5789707084
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناس ارشد مديريت
علي کارگر
0793329957
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناس ارشد حسابداري
يوسف مرتضائي آبيز
0042487145
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي مديريت
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان
حقوقی
7564
موسسه تامين درمان بسيجيان
حقوقی
7722
موسسه خدمات علمي و آموزشي رزمندگان اسلام
حقوقی
7597
موسسه تامين مسکن بسيجيان
حقوقی
7563
موسسه بنياد تعاون بسيج
حقوقی
6043
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه
حقیقی
5689642991
اصغر صالح اصفهاني
حقیقی
1280867817
احمد شفيع زاده
حقیقی
1285545974
مسعود گشته
حقیقی
0036596243
غلامحسين کلولي دزفولي
حقیقی
2002031797
مهدي ابراهيمي
حقیقی
0064905055
سيد ضياء ايماني
حقیقی
5789707084
علي کارگر
حقیقی
0793329957
يوسف مرتضائي آبيز
حقیقی
0042487145
*
حقیقی
حقوقی
*