مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-187 مورخ 1402/10/20، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/03 درمحل تهران، شهرري،جاده قديم قم،نرسيده به باقرشهر،بلوارشهيد تندگويان،شرکت پالايش نفت تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران114540 %
ساير سهامداران18334566650.67 %
صندوق سرمايه گذاري پالايشي يکم83592448113.04 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت85307304893.1 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان130965847844.76 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت11791255580942.88 %
جمع14973258401238.39 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408اصلیوحيد عبيري1219906328رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیفريدون ورشوساز0052335763عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيحسابداريبله
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران10760345687اصلیجواد بهشتي0055429424نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سرمايه گذاري استان لرستان10861305803اصلیمحسن ايران زاد1291121986عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شيميبله
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770اصلیسيدمصطفي سيدرضاي تهراني0040187284عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي شيميبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0055128327 کارشناسي مهندسي شيمي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد عبيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد بهشتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدجواد خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد آرمان فر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 115,000,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.