مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل  ميدان ونک، خيابان ملاصدرا،ميدان شيخ بهايي،خيابان دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي،واقع در دانشگاه الزهرا ،سالن همايش توراني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان129600 %
ساير سهامداران330146630.39 %
بانک سپه7052178558.3 %
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد7200812738.47 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي144522637017 %
بانک تجارت163339072719.22 %
شرکت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان272110297132.01 %
جمع725804681985.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيامک جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي بياضي طهرابند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک محبوبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا موسوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیعلي کشوري شاد3874474631نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدعلوم اقتصاديبله
سرمايه گذاري خوارزمي10101750182اصلیحميدرضا نائيني3259007687عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايمديريتبله
بانک تجارت10100834460اصلیسيدحسين ملقب مهرداد قريشي0041808592عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيبله
تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان14003861693اصلیسيامک جعفري3255756596رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت بازرگانيبله
توسعه ارتباطات الکترونيک تجارت ايرانيان14003888568اصلیسعيد کريم زاده0559606559عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۳۶,۹۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۱۶۹,۴۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۱۶۹,۴۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۷۱,۴۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۰۸,۴۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۶,۸۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۶۱,۵۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۴۹,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۱۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۸,۵۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 46,000,000 55,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,800 6,375 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 36,800,000
44,160,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
44,160,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 36,800,000
44,160,000
  بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 1,200
1,200
سایر موارد:
کليه معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت با رعايت تشريفات قانوني مورد تنفيذ قرار گرفت