مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/24 درمحل  بلوار شهيد دستغيب 35 –بين بيستون 6 و 8 – پلاک 34   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت جهدسازان توس3000000.02 %
سهام نگر نور9660010.08 %
ساير سهامداران502617324.19 %
شرکت جهاد تعاون خراسان14050138311.7 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 14360576011.96 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس17978138314.98 %
جمع51541625942.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين عباسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا حسن زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن انصاري مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مهران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
جهاد تعاون استان خراسان10380237237اصلیمحمدجواد اوحدي0889759286رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
سرمايه گذاري شهرسازان دشت طوس10380390272اصلینغمه حسن زاده0944661491عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگاني
سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن خراسان10380358710اصلیحميده گل زاده برج قلعه0944629296عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
سهام نگر نور10380416624اصلیمحسن انصاري مقدم0049540483نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
تلاشگران عرصه دانش تابران14009940790اصلیغلامحسين عباسي2295214386عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.