مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت داروسازي دکتر عبيدي - نماد: دعبيد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/01/27 درمحل  شرکت داروسازي دکتر عبيدي، کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال بلوار دکتر عبيدي، پلاک 72   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سا ير سها مد ا را ن 39700770.2 %
شرکت آرين الوند پارس806400004 %
شرکت گروه مديريت سرمايه ليان (سهامي خاص)39276205319.48 %
شرکت کوبل دارو 134119427166.53 %
جمع181856640190.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهادر نايبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک تدين طهماسبي به نمايندگي از شرکت مديريت سرمايه ليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد شاگردان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مستقيمان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوبل دارو10102363667اصلیشکراله معماريان2062740875نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غفار برارجانيان بهنميري4989194993اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آدورا طب10103912025اصلینيما برارجانيان بهنميري0071119027رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدامير رضويان اردهالي0048341177اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدعلي مهديان3256424635اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۲۲۴,۸۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۰۸,۶۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۰۸,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۵,۲۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۶۳,۳۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۳۸۸,۲۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۰,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۲۸۷,۴۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۹,۵۶۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۸۳۷,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۳
سرمایه
۲,۰۱۶,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کوبل داروحقوقیسهامی خاص10102363667اصلی
فرزانه جليل فرحقیقی0049529250علی‌البدل
غفار برارجانيان بهنميريحقیقی4989194993اصلی
آدورا طبحقوقیسهامی خاص10103912025اصلی
سيدامير رضويان اردهاليحقیقی0048341177اصلی
سيدعلي مهديانحقیقی3256424635اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,200 13,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مقرر گرديد مبلغ 25 ميليارد ريال (25،000،000،000 ريال) جهت امور خيريه تخصيص يابد که حسب نظر هيئت مديره مصرف مي‌گردد.