د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدباقر حيدرنيا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن بيرامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داوود آقا محسني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
معصومه هادي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۴۸,۳۷۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶۳۳,۱۹۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶۳۳,۱۹۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۵۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۵۹۲,۶۹۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۱۰۳
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۴۱,۱۷۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲,۴۱۹)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۰۱۸,۷۶۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹۷۳,۷۶۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۹۹
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رازدار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بازرگاني پاساد دانا ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10320682315 | علیالبدل |
امداد خودرو ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10102028417 | اصلی |
تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو | حقوقی | سهامی خاص | 10101800663 | اصلی |
قالبهاي پيشرفته ايران خودرو | حقوقی | سهامی خاص | 10101018816 | اصلی |
نگار نصر سهم | حقوقی | سهامی خاص | 10320554769 | اصلی |
قالب هاي صنعتي ايران خودرو | حقوقی | سهامی خاص | 10100248587 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
27,000,000
|
38,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
2
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,200
|
1,350
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
32,300,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
32,300,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
32,300,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- صورت وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شرکت به تاريخ 1402/09/30، صورتهاي سود (زيان)، صورت سود (زيان) جامع، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به 1402/09/30مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
- حق الزحمه رييس کميته هاي تخصصي زير نظر هيات مديره شامل کميته هاي حسابرسي، ريسک و انتصابات برابر با 85% حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره و تا سقف يک جلسه در ماه تعيين و حق الزحمه ساير اعضاي کميته هاي مذکور به رييس کميته تفويض گرديد. درخصوص اعضاي هيات مديره عضو در کميته هاي تخصصي، حق الزحمه صرفا به اعضاي غيرموظف پرداخت مي گردد.
- انجام هرگونه هزينه در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي در سال مالي منتهي به 1403/09/30صرفا با تاييد مجمع عمومي عادي ساليانه مجاز بوده که در اين خصوص مجمع مجوزي جهت انجام هزينه درسال مالي 1403 در اين سرفصل صادر ننمود.
- مطابق با گزارش بازرس قانوني، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
- مجمع تصويب نمود مبلغ 45 ميليارد ريال (30 ريال به ازاي هر سهم) سود خالص بين صاحبان سهام تقسيم گردد.
|