مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت بيمه زندگي کاريزما - نماد: کاريز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 درمحل خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 17، طبقه همکف ، سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير156431740.65 %
شرکت کارگزاري کاريزما498753992.08 %
شرکت سبدگردان کاريزما692970002.89 %
علي تيموري شندي 1599000006.66 %
فريدون زارعي 1600000006.67 %
محمد مهدي ناسوتي فرد1600000006.67 %
مجتبي کباري1600000006.67 %
امين شيرکاني 1924970008.02 %
شرکت سرمايه گذاري .ا. بازار گرداني کارون BFM25886445310.79 %
شرکت سرمايه گذاري کاريزما (سهامي خاص)48000000020 %
جمع170607702671.09 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس اسلامي1502131145اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت
علي تيموري شندي1728157943اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
سعيد نصيري0031090206اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت
محسن رحمتي0071028463اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
امين شيرکاني3501345526اصلیرئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشداقتصاد

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
1502131145 کارشناسي ارشد مديريت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امين شيرکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي کباري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس اسلامي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد