مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 درمحل  خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده هاي تزريقي ودارويي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 39739830.57 %
غزاله صالحي نيک 65330930.93 %
غزل صالحي نيک 65861070.94 %
گلاره صالحي نيک 66124060.94 %
مريم صالح زاده تبريزي200122652.86 %
عليرضا محتشمي223033683.19 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)386337145.52 %
احمد صالحي نيک 387789595.54 %
عسل محتشمي529199267.56 %
ياسمين محتشمي529199267.56 %
زهرا ميري529199267.56 %
صندوق بازنشستگي کشوري 556203627.95 %
محمد حسين محتشمي 18790985826.84 %
جمع54572389377.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن واصفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صالحي نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج فرهادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايرج فرهادي3731852462اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
احمد صالحي نيک0041036328اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن واصفي2062700458اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن حاتمي هنزا4432102047اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیاسماعيل روح الامين1091086583عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۵,۰۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۹۸,۳۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۹۸,۳۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۲,۳۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۲۷,۴۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹۷,۴۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۷,۴۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۷۰۰,۰۰۰
نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,150 11,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
برسي و تنفيذ معاملات مشمول ماده 129قانون تجارت و ساير مواردي که در حدود اختيارات مجمع مذکور باشد