مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/09/09 درمحل  تهران ،کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشکري )پلاک 519   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمران عرش پرسا20000 %
شرکت کشت و صنعت پياذر 44580.01 %
شرکت پي وي سي فيلم رنگان(سهامي خاص)92550.02 %
شرکت گل دنا نيک شهد 215000.04 %
پرويز نائل 565353211.09 %
حسن اکبري هادي 713999814 %
ساير1213825723.8 %
جمع2496900048.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن نصير الاسلامي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خليل قلي پور خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن اکبري هادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن جهانگير خان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حسن جهانگيرخان0045656533اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
پي وي سي فيلم رنگان10103389842اصلیعليرضا نيلي احمدآبادي1282241354عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران عرش پرسا14003100633اصلیخليل قلي پورخليلي1376239639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن اکبري هادي0053063449اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گل دنا نيک شهد14003922411اصلیحسن نصيرالاسلامي0532089898رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حسن جهانگيرخانحقیقی0045656533اصلی
پي وي سي فيلم رنگانحقوقیسهامی خاص10103389842اصلی
عمران عرش پرساحقوقیسهامی خاص14003100633اصلی
حسن اکبري هاديحقیقی0053063449اصلی
گل دنا نيک شهدحقوقیسهامی خاص14003922411اصلی


سایر موارد: