مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:دلايل اصلاح مربوط به متن دستور جلسه شرکت صنايع بسته بندي ايران مي باشد که آن اصلاح و ارسال مي گردد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت صنايع بسته بندي ايران - نماد: فبيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/01/29 درمحل  کيلومتر 8 بزرگراه فتح   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران - سهامي عام212083571.2 %
ساير سهامداران347289941.96 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر - سهامي عام94691809753.42 %
جمع100285544856.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد امدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهنگ ساکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیيزدان کرمي4230136021نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
صنعتي بهپاک10100503545اصلیعلي سادين0075599864عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیمحمد مسعودي5558678501رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
به پخش10103652024اصلیمهدي روحاني3875465271عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
قند نيشابور10860445038اصلیسيدرضا رسولي نژاد0430015011عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۱۳,۷۸۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴۵,۷۶۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۴۵,۷۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴۵,۷۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۶۵۹,۵۴۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۵۹,۵۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۵۹,۵۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۷۷۲,۷۳۲
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: