مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 738541 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 739001 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:دلايل اصلاح مربوط به متن دستور جلسه شرکت صنايع بسته بندي ايران مي باشد که آن اصلاح و ارسال مي گردد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
شرکت صنايع بسته بندي ايران - نماد: فبيرا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/01/16
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1400/01/29
درمحل
کيلومتر 8 بزرگراه فتح
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران - سهامي عام
21208357
1.2 %
ساير سهامداران
34728994
1.96 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر - سهامي عام
946918097
53.42 %
جمع
1002855448
56.57 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي ملکي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
همايون باقري طادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد امدادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرهنگ ساکي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
توسعه صنايع بهشهر
10100539090
اصلی
يزدان کرمي
4230136021
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دکترا
صنعتي بهپاک
10100503545
اصلی
علي سادين
0075599864
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناس
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
10101662543
اصلی
محمد مسعودي
5558678501
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
به پخش
10103652024
اصلی
مهدي روحاني
3875465271
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
قند نيشابور
10860445038
اصلی
سيدرضا رسولي نژاد
0430015011
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناس
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۱۳,۷۸۱)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴۵,۷۶۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۵۴۵,۷۶۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۴۵,۷۶۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۵۹,۵۴۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۵۹,۵۴۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۵۹,۵۴۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۷۷۲,۷۳۲
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
17,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
توسعه صنايع بهشهر
حقوقی
10100539090
اميرفضل اله هاديزاده هرندي
حقیقی
1281600271
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
صنعتي بهپاک
حقوقی
10100503545
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
حقوقی
10101662543
به پخش
حقوقی
10103652024
قند نيشابور
حقوقی
10860445038
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر نهران
حقوقی
122764
مرتضي رضي زاده
حقیقی
1287624448
سعيد طالبي
حقیقی
1754728251
محمود خاتمي
حقیقی
4280487979
رضا بختياري کشکجاني
حقیقی
0072649194
غلامعلي بصائري
حقیقی
0045554048
عطاءاله مهرابي راد
حقیقی
2753670110
اکبر اسکندري
حقیقی
0533131665
محمدرضا صادقي مقدم
حقیقی
2511310066
مسعود اژيه
حقیقی
1282226843
غلامرضا رشيد
حقیقی
0044010559
حسن معتمد رضايي
حقیقی
0042361109
حسين پهلوان
حقیقی
2594132039
محمدرضا حاصلي خانکهداني
حقیقی
2297739990
محمدباقر عالي
حقیقی
4939388409
جبار گنجي نتاج
حقیقی
2002473277
محمدرضا منتظري
حقیقی
2299787143
کرمعلي احمدي جزمه
حقیقی
5080195924
حميد رضا کريمي
حقیقی
2595591673
رامين جعفر زاده اندبيلي
حقیقی
0052866467
داود خاني اجاقکندي
حقیقی
1374518956
ابزاهيم جمالي
حقیقی
2850450243
عبدالعلي نجفي
حقیقی
2571616803
اسامه آيت اللهي
حقیقی
0451305310
محمد رضا شمس
حقیقی
0490190340
حميد رضا خضوعي
حقیقی
1465208021
مجيد ياسري
حقیقی
0076280985
علي بوداقي
حقیقی
2909162826
محمد خانجاني
حقیقی
2691644766
سيد محمد حسين ملائک
حقیقی
0034916768
محمد مسعودي
حقیقی
5558678501
علي سادين
حقیقی
0075599864
محمد حسين حسين زادهء بقايي
حقیقی
1371963975
سيدرضا رسولي نژاد
حقیقی
0430015011
محمد رضا خزائي
حقیقی
0062123009
يزدان کرمي
حقیقی
4230136021
مهدي روحاني
حقیقی
3875465271
فرهنگ ساکي
حقیقی
3962245723
حسين کيهاني
حقیقی
0620532531
حميد رشيدي تل گه
حقیقی
4231750939
*
حقیقی
حقوقی
*