مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک اقتصاد نوين - نماد: ونوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 درمحل  تهران، خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهايي جنوبي،جنب مسجد بقيه الله(عج) سالن همايش هاي صدرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي111891640.09 %
شرکت مهندسي توسعه شهري فراز1567008841.19 %
شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس6783697105.17 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران8640361936.58 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران8769673486.68 %
شرکت تامين مسکن جوانان11190753638.52 %
شرکت بهپخش11462843718.73 %
شرکت ساختماني توسه صنايع بهشهر تهران11482337408.74 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران12315240809.38 %
ساير اشخاص حقوقي398018004730.31 %
جمع1121256090085.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيامک دولتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن مير محمد ميگوني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آريو صدراصفهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فرهاد عربلو0046995234اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اصغر پور متين1281619086اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نصرت اله شهبازي3369507749اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيامک دولتي3762128634اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نصرت الله روشن ضمير4569807755اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۹۵۹,۹۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۱۷,۱۱۷
تعدیلات سنواتی
(۴,۱۹۳,۷۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳,۸۷۶,۶۰۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳,۸۷۶,۶۰۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵,۸۳۶,۵۱۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵,۸۳۶,۵۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵,۸۳۶,۵۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۳,۱۳۱,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل