مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/06 درمحل  اصفهان خيابان هزار جريب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه 4 سالن جلسات ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حيدرعلي حيدري3700 %
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام) 17000 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) 17000 %
احسان شمس کوشکي20070 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو(سهامي خاص) 50000 %
شرکت ايران کشتي بحر(سهامي خاص) 125970.01 %
شرکت تکادو (سهامي عام)6585405052.28 %
جمع6587742452.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد يزداني دهنوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر نوري زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فاطمه السادات هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صالح ابراهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیمجيد يزداني دهنوي1288356617نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري مالي
تکادو10260289240اصلیعلي فاخران اصفهاني1287850758رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي صنايع
ذغال سنگ نگين طبس10260357602اصلیحجت قاسمي0871640252عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت اجرايي
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیحسين صالحي1289333270عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوق
ايران کشتي بحر10101009086اصلیهمايون شيدائي1199011932عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيک

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱,۳۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۷,۶۶۸)
تعدیلات سنواتی
(۶۱,۸۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۹,۴۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۹,۴۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۰,۸۴۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۰,۸۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۰,۸۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۵,۹۷۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحي قانون تجارت- تعيين حق الزحمه بازرس قانوني وحسابرس مستقل -حق حضور اعضاء کميته هاي تخصصي (ريسک ، حسابرسي و انتصابات)معادل 15.000.000 ريال به ازاي هرجلسه و حداقل 6 جلسه درسال -