مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/03/24
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1402/04/06
درمحل
اصفهان خيابان هزار جريب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان نبش کوچه 4 سالن جلسات ساختمان تکادو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
حيدرعلي حيدري
370
0 %
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام)
1700
0 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام)
1700
0 %
احسان شمس کوشکي
2007
0 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه تکادو(سهامي خاص)
5000
0 %
شرکت ايران کشتي بحر(سهامي خاص)
12597
0.01 %
شرکت تکادو (سهامي عام)
65854050
52.28 %
جمع
65877424
52.3 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مجيد يزداني دهنوي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر نوري زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاطمه السادات هاشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صالح ابراهيمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه تکادو
10260456019
اصلی
مجيد يزداني دهنوي
1288356617
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
حسابداري مالي
تکادو
10260289240
اصلی
علي فاخران اصفهاني
1287850758
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مهندسي صنايع
ذغال سنگ نگين طبس
10260357602
اصلی
حجت قاسمي
0871640252
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مديريت اجرايي
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس
10260377008
اصلی
حسين صالحي
1289333270
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
حقوق
ايران کشتي بحر
10101009086
اصلی
همايون شيدائي
1199011932
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مهندسي مکانيک
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۱,۳۷۱)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۷,۶۶۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۶۱,۸۰۵)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۹۹,۴۷۳)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۹,۴۷۳)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۳۰,۸۴۴)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۰,۸۴۴)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۰,۸۴۴)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۴۹)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲۵,۹۷۰
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اصفهان امروز
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحي قانون تجارت- تعيين حق الزحمه بازرس قانوني وحسابرس مستقل -حق حضور اعضاء کميته هاي تخصصي (ريسک ، حسابرسي و انتصابات)معادل 15.000.000 ريال به ازاي هرجلسه و حداقل 6 جلسه درسال -
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري آتيه تکادو
حقوقی
10260456019
سيدحسن موسوي اغچه بدي
حقیقی
1284470865
حسين حسن پور مقدم اصفهاني
حقیقی
1285834461
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه)
حقوقی
10260316924
تکادو
حقوقی
10260289240
ذغال سنگ نگين طبس
حقوقی
10260357602
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس
حقوقی
10260377008
ايران کشتي بحر
حقوقی
10101009086
هادي تکلو
حقیقی
0066927145
حسين صالحي
حقیقی
1289333270
علي رومي
حقیقی
4072181382
داريوش بهادري
حقیقی
1171060963
مجيد يزداني دهنوي
حقیقی
1288356617
ناصر نوري زاده
حقیقی
1090873212
علي فاخران اصفهاني
حقیقی
1287850758
حجت قاسمي
حقیقی
0871640252
همايون شيدائي
حقیقی
1199011932
*
حقیقی
حقوقی
*