مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا - نماد: پلاسک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ
1399/04/15
درمحل
کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج (چهارراه ايران خودرو)، سالن اجتماعات شرکت سايپا ديزل
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
1179601
0.13 %
شرکت سايپا
543714882
59.49 %
جمع
544894483
59.62 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
يوسف نديلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد جمالي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود عبداللهي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
ايراني توليد اتومبيل سايپا
10100448712
اصلی
محمد ميوه چي
0055938841
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
10101443110
اصلی
محمدرضا آرام
5099138268
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
بازرگاني سايپا يدک
10101336827
اصلی
اميررضا نخعي
0055875432
رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
10101852098
اصلی
فريبرز رستم زاده
1650325134
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا
10101017663
اصلی
محمد عظيمي
0321511646
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۵,۶۲۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰۴,۰۴۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۴۰۴,۰۴۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۰۴,۰۴۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۴۰۹,۶۷۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۰۹,۶۷۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۰۹,۶۷۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۱۳,۹۳۸
آزموده کاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اطمينان بخش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
سهامی عام
10100448712
اصلی
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10101443110
اصلی
بازرگاني سايپا يدک
حقوقی
سهامی خاص
10101336827
اصلی
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
سهامی عام
10101852098
اصلی
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا
حقوقی
سهامی خاص
10101017663
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
10,800,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
ايراني توليد اتومبيل سايپا
حقوقی
10100448712
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا
حقوقی
10101443110
بازرگاني سايپا يدک
حقوقی
10101336827
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار
حقوقی
10101852098
مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا
حقوقی
10101017663
زعفر تنهاپور خطبه سرا
حقیقی
2631054581
مسعود جوانبخت ساماني
حقیقی
4622839520
مسعود اديب هاشمي
حقیقی
0492916608
عبدالله سلطاني ثاني
حقیقی
0859853640
علي حداد
حقیقی
5089770905
احمد رجبي
حقیقی
1953764549
منصور پورزرين
حقیقی
0040704300
عباس شهرياري افشار
حقیقی
0047692618
مصطفي وحيدزاده
حقیقی
0049948792
منوچهر مرادي
حقیقی
0046768653
حسن شاهرخي
حقیقی
0380939754
اسمعيل گوران اوريمي
حقیقی
2160211273
ابراهيم آقاپور
حقیقی
0057139873
محمد حسن گرمان
حقیقی
6279405451
اصغر خوش فهم
حقیقی
1373716258
افشين صداقتي
حقیقی
0036775071
عطاالله اميني
حقیقی
0530403595
محمد مصطفي دعاگويي
حقیقی
3071216688
ناصر آخوندي
حقیقی
5759160044
اکبر شمسي لاهيجاني
حقیقی
0047071265
يوسف نديلي
حقیقی
0055451543
رحيم عليشاهي
حقیقی
0061356956
حسن بقائي
حقیقی
1651148538
سهيل حسين پور برخوردار
حقیقی
0068770901
غلامعباس ساريخاني
حقیقی
3933117380
علي شفيعي
حقیقی
0047482958
فريبرز رستم زاده
حقیقی
1650325134
ابراهيم قلي پور
حقیقی
1638428050
اميررضا نخعي
حقیقی
0055875432
محمد ميوه چي
حقیقی
0055938841
محمد عظيمي
حقیقی
0321511646
محمدرضا آرام
حقیقی
5099138268
صمداله شکري
حقیقی
1610342305
سيدعلي منصورزاده
حقیقی
5739312337
سيدحسين تقوي
حقیقی
4579270800
حسين ابراهيمي
حقیقی
4591115224
محمد هاشمي خواه
حقیقی
3874628612
محمد حق شناس
حقیقی
2559284286
پيمان شاهرخي
حقیقی
5229550821
محسن کريمي
حقیقی
0067264417
سعيد سميعي يگانه
حقیقی
3801229416
داود منصوري فرد
حقیقی
0057682623
بهزاد رضائي بادافشاني
حقیقی
1282851187
*
حقیقی
حقوقی
*