مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل  جزيره کيش، ميدان ساحل، بلوار ساحل، مرکز همايش هاي بين المللي کيش، سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بيمه البرز (سهامي عام)2459113256.31 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)2489874356.38 %
شرکت بيمه ايران معين (سهامي خاص)2832545457.26 %
شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران (سهامي خاص)2858335667.33 %
شرکت بيمه دانا (سهامي عام)44118909011.31 %
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)49748524312.76 %
شرکت بيمه آسيا (سهامي عام)58499998415 %
شرکت سهامي بيمه ايران58919748415.11 %
جمع317685867281.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رسول تاجدار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد جوان آملي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر اخوان آريج  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه آسيا10100314757اصلیفرامرز خجيرانگاسي2200033133عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهامي بيمه ايران10103858742اصلیفرشيد پورکاويان4839396639عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاريهاي خارجي ايران10101815789اصلیاسداله عباسي2690491664رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه دانا10100641966اصلیسيدمصطفي کيائي0033881626نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
توسعه کسب و کار سبا10101390322اصلیمجتبي زينلي موخر0068808704عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۸۰,۴۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳۱,۴۳۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳۱,۴۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۹۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۸۶,۸۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۹,۰۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۸,۰۴۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۸۹,۸۰۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۲۳,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۶,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶۵
سرمایه
۳,۹۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- روزنامه اقتصاد کيش بعنوان روزنامه محلي جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت . 3-حق حضور کميته هاي تخصصي به ازاي هر جلسه در ماه مبلغ 9.600.000 ريال تصويب گرديد.4- آقاي امير تيمور پاينده به عنوان اکچوئر اصلي و خانم مريم تيموريان به عنوان اکچوئر علي البدل انتخاب گرديدند. 5- جهت تقدير و تشکر از زحمات مديرعامل پاداش به ميزان دو ماه حقوق و مزايا تعيين گرديد.