د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد رسول تاجدار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي شريفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرشيد جوان آملي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر اخوان آريج
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۹۸۰,۴۳۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۳۱,۴۳۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۳۱,۴۳۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۵۹۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶,۴۳۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۹۸۶,۸۷۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۹,۰۲۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۸,۰۴۳)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۶۸۹,۸۰۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۲۳,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۶۶,۳۰۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵۰۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۶۵
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۹۰۰,۰۰۰
|
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
24,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,500
|
4,200
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- روزنامه اقتصاد کيش بعنوان روزنامه محلي جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت . 3-حق حضور کميته هاي تخصصي به ازاي هر جلسه در ماه مبلغ 9.600.000 ريال تصويب گرديد.4- آقاي امير تيمور پاينده به عنوان اکچوئر اصلي و خانم مريم تيموريان به عنوان اکچوئر علي البدل انتخاب گرديدند. 5- جهت تقدير و تشکر از زحمات مديرعامل پاداش به ميزان دو ماه حقوق و مزايا تعيين گرديد.
|