د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي عزت الله زنگنه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مهدي جهان بين
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مجيد آتشگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مهدي باشتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹,۰۷۹,۰۰۰
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴,۳۶۳,۲۴۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴,۳۶۳,۲۴۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۶۶۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۰۳,۲۴۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹,۷۸۲,۲۴۹
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹,۷۸۲,۲۴۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۲۹۸,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۴۸۴,۲۴۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۶,۰۵۳
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵,۵۳۲
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري ملي ايران | حقوقی | سهامی عام | 10100686779 | اصلی |
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
سيمان مازندران | حقوقی | سهامی عام | 10100665220 | اصلی |
سيمان شمال | حقوقی | سهامی عام | 10100246682 | اصلی |
بين الملل ساختمان وصنعت ملي | حقوقی | سهامی عام | 10102558524 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,500
|
3,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
28,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
28,000,000
|
40,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
4,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
6,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي ساليانه باشد.
لازم به ذکر است جناب آقاي رضا صاحب قدم لطفي نماينده شرکت سيمان شمال در تاريخ آذر ماه 1402 از عضويت هيات مديره شرکت استعفا نموده و تصميمات جهت معرفي عضو جديد متعاقبا (طي فرمت معرفي اعضاي هيات مديره) اعلام مي گردد
|