مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/08/30 شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 درمحل  تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي هتل لاله پلاک 273 ساختمان نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گهر انرژي51033601 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر16330752032 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر34192512067 %
جمع510336000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا آجيليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي سليم نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد انجم شعاع  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیعلي سليم نيا0793325072نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گهر انرژي سيرجان10861373554اصلیمحمد انجم شعاع2991392738عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر10861839285اصلیرامين سارنگ0052008411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۰,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۷,۶۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۷,۶۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۱,۳۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۶,۳۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۶,۴۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰,۵۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۵,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۴۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۷,۵۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷
سرمایه
۵۱۰,۳۳۶
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   قواعد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,250 1,250 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0