موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-195 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08
درمحل
تهران – خيابان ملاصدرا – خيابان شيخ بهائي جنوبي – مسجد جامع بقيه‌ا... – سالن اجتماعات صدرا – طبقه B1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت بهسازان انرژي تدبير زنگان(سهامي خاص) | 7301 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان | 33076255 | 0.09 % |
|
| شرکت صنايع آلوم رول نوين(سهامي خاص) | 388283841 | 1.02 % |
|
| ساير سهامداران | 1336966213 | 3.52 % |
|
| شرکت روان‌گداز پرديس(سهامي خاص) | 4279968118 | 11.27 % |
|
| شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت | 6976455145 | 18.38 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايران | 7499877434 | 19.75 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| پرتو کالا پرديس | 10103529800 | | اصلی | محسن محمدي | 0534002961 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارداني | مهندسي مکانيک | خیر |
|
| مدبر تجارت آريا | 10103529793 | | اصلی | علي رضا زاوشي | 0533339146 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | بله |
|
| سرمايه گذاري استان مرکزي | 10780105053 | | اصلی | حميدرضا نظافتي | 0533401135 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | بله |
|
| ويرا سهند تبريز | 10200255770 | | اصلی | سيدمهدي متوليان | 0492938921 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| پيشران سرمايه پرديس | 14007606005 | | اصلی | مهرداد فرح آبادي | 0069688966 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مالي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد مهدي متوليان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد رضايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين اميني خواه
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مصطفي رضايي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
- اصلاح ماده 5 اساسنامه با توجه به افزايش سرمايه شرکت.
- اصلاح مواد 14، 18، 20و 28 اساسنامه شرکت(موضوع ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار)
- تصويب اساسنامه جديد شرکت مطابق با نمونه اساسنامه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده باشد.
|
|