د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسينعلي يوسفعلي زاده طرقي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان حاجي حسن معمار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر صالح
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/04/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۰۵۶,۴۷۸
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۰
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۰
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۰۵۶,۴۷۸
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۰۵۶,۴۷۸
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۳۱,۸۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۴۲۴,۶۷۸
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۳۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۲۶۳,۶۰۰
|
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سيدمحمد حسيني | حقیقی | | 0790297205 | اصلی |
| غلامرضا محمدپورمقدم | حقیقی | | 0839834691 | اصلی |
| علي معدني | حقیقی | | 6449472251 | اصلی |
| سيدمحمد موسوي | حقیقی | | 0701426950 | اصلی |
| سازمان اقتصادي رضوي | حقوقی | سهامی خاص | 10380129694 | اصلی |
| رضا نبوي | حقیقی | | 6529869166 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
12,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
1,500,000,000
|
1,800,000,000
|
به صورت ناخالص |
|