مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/03/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان - نماد: کرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/29 درمحل  ابتداي بلوار جمهوري اسلامي، اتاق بازرگاني،صنايع معادن و کشاورزي کرمان، سالن اجتماعات زنده ياد کاميابي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن آخوندزاده يزدي403457040.09 %
شرکت پارس شايمند1058408340.25 %
شرکت سرمايه گذاري الوند2869854230.67 %
شرکت سرمايه گذاري نماد سبحان4149800000.97 %
آقاي علي مهرپور لايقي10713376092.51 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين10809327762.54 %
ساير سهامداران11187946502.63 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران16422860503.85 %
سبدهاي سرمايه گذاري سهام23124039365.43 %
جمع807390698218.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن آخوندزاده يزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پارسا حاجي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیسيدمهدي طبيب زاده3179204362نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پژوهش و فناوري ايده آل صنعت امروز14006827815اصلیتيرداد احمدي0073459143رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهر مهاجر ايرانيان10320343509اصلیعلي مهرپورلايقي0063400741عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱۸,۰۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۷۶۷,۲۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۷۶۷,۲۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۳,۰۹۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۵۵۴,۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۰۷۲,۲۱۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵,۹۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۴۶,۳۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۵,۲۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۹۶۱,۰۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲
سرمایه
۴۲,۶۲۰,۱۷۸
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ساختمان ايرانحقوقیسهامی عام10101660410اصلی
مهاد سرمايه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14009149290اصلی
مهر مهاجر سامان ايرانيانحقوقیبا مسئولیت محدود14009149286اصلی
عمران سامان مهر ايرانيانحقوقیبا مسئولیت محدود14009149350اصلی
سرمايه گذاري ساختمان نوينحقوقیسهامی عام10102680599اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,250 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
42,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که رسيدگي به آن ها در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.