مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/03/31 درمحل  خيابان وليعصر، جام جم، مرکز همايشهاي بين المللي صدا و سيما، سالن فيض   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
فرتاک گشت دانوش منطقه آزاد انزلي10000 %
ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش) 20000 %
وزين سازان آريا سام 50000 %
شرکت پيشگامان آروند ليان ايرانيان1057639904.23 %
سهامداران2323232729.29 %
عمران خشت اميد ( عمران سرمايه آيريک خزر )100000000040 %
جمع133809526253.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدهادي کيهان زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد احمدي محلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين ماهيار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير ونکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عمران سرمايه آيريک خزر14004358650اصلیحسين ماهيار1380691931رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت استراتژيک
صنعت محور دانوش10260389684اصلیامير ونکي0440199816عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
وزين سازان آريا سام14005434440اصلیمحمدهادي کيهان زاده0081005113نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي14005643831اصلیمجيد احمدي محلي5829753723عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
پيشگامان آروند ليان ايرانيان14004154523اصلیسيدحسن ناصر0069672962عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۲,۲۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۷,۴۲۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۷,۴۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹,۹۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۲,۲۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۱۱۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۱,۱۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۸,۶۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امجد تراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 34,000,000 34,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که به‌موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع‌عمومي عادي ساليانه مي‏باشد.