مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بدليلاستفاء موسسه حسابرسي سامان پندار تعيين شده در صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 1399/05/05 و موسسه حسابرسي بهمند جايگزين گرديده است
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/05/05 درمحل  شاهرود -ميدان کارگر -اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان شاهرود-تالاربهمن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 262860.03 %
شرکت ذوب و احياي روي قشم8287100.99 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران8395001 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني11927191.42 %
شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان20550002.45 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 1491296617.75 %
جمع2509539329.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد صبري به نمايندگي از شرکت ذوب واحياء روي قشم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي به نمايندگي از شرکت انديشه محوران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فروغي فربه نمايندگي از شرکت توليدي صنعتي عقاب افشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معدنکاران انگوران10460086290اصلیمهدي موحدنيا1540020134عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیعلي نصيري6319359676نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع ذوب و احياء روي قشم10861500586اصلیمحمود علي محمدي4579565916رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توليدي صنعتي عقاب افشان10101895810اصلیبهروز مرادي روئين تني3257389914عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کومش ران موتور ديزلي پارسيان14005258742اصلیسيدحميد ادبي0042639581عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۸,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۸,۳۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۸,۳۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۸,۳۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,400,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: