د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا توکلي بنيزي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سليمان سلطاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علوي عطاآبادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱۷۴,۸۹۷
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۲,۵۶۵,۵۸۸)
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴۱۹,۲۷۹)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
(۲,۹۸۴,۸۶۷)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۲,۹۸۴,۸۶۷)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۱۸۲,۳۰۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵,۵۲۰,۰۰۰
|
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين | حقوقی | سهامی خاص | 10860142678 | اصلی |
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
ارزش آفرينان تجارت صبا | حقوقی | سهامی خاص | 14006436769 | اصلی |
پترو گام اطلس اروند | حقوقی | سهامی خاص | 10420165230 | اصلی |
پترو شيمي غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101984431 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
حق حضور اعضاء کميته حسابرسي بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مبلغ 28،000،000 ريال ناخالص تعيين شد .
|