مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 درمحل  خيابان وليعصرپايين تر از چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ،ورزرشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پوليکا نوين 55870 %
شرکت پتروگام اطلس اروند(سهامي خاص)87610 %
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا (سهامي خاص )279360 %
شرکت پتروشيمي غدير(سهامي عام)8512320.02 %
ساير سهامداران683866361.24 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 3554823506.44 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز پتروشيمي تامين(سهامي عام)293964500753.25 %
جمع336440750960.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم عابدزاده شوکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علوي عطاآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين10860142678اصلیمسعود قاسم نژاد1861225377عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمحسن علوي عطاآبادي1817236067مدیر عامل موظف
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیسجاد زينلي0070236445رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پترو گام اطلس اروند10420165230اصلیعضو هیئت مدیره موظف
پترو شيمي غدير10101984431اصلیمحسن کعب عمير1819545318عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۴,۸۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۵۶۵,۵۸۸)
تعدیلات سنواتی
(۴۱۹,۲۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۹۸۴,۸۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۹۸۴,۸۶۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۸۲,۳۰۰
سود قابل تخصیص
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۶۲۷,۶۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۵۲۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوينحقوقیسهامی خاص10860142678اصلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
پترو گام اطلس اروندحقوقیسهامی خاص10420165230اصلی
پترو شيمي غديرحقوقیسهامی عام10101984431اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاء کميته حسابرسي بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مبلغ 28،000،000 ريال ناخالص تعيين شد .