مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد کاشي و سراميک نگار گستر جلگه - نماد: کنگار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/07/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از پارک وي کوچه شهيد قرني پلاک 24 طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرضا حسين پور4992590099.36 %
جمع4992590099.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير سيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا حسين پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هومن داد خواه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دوروزه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عليرضا حسين پور1930754019اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس صنايع
سيده زهراء علوي بالنجاني2003074929اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس صنايع
حميد فرجمندبالنجاني2003104771اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس معماري
عبدالرضا شاهرخي4170992059اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
سميه حسين پور2003068295اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۱,۸۲۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۱,۸۲۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۱,۸۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۲,۱۹۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۲,۱۹۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۲,۱۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۲۵۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هژيران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امينحقوقیسهامی خاص14009222350اصلی
معين پيشگامان صادرات البرزحقوقیسهامی خاص14005300641اصلی
سرمايه گذاري توسعه نوين البرزحقوقیبا مسئولیت محدود10320612216اصلی
پايا پاک انرژي پارسحقوقیبا مسئولیت محدود14007067856اصلی
توسعه فناوري بازار امين کيشحقوقیبا مسئولیت محدود14009530673اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به دستور جلسه ثبت شده در آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده مورد انتخاب اعضا هيئت مديره جديد اشتباها ثبت نشده بود و توسط رئيس جلسه قرائت شد. و کارشناس محترم سازمان بورس در اين مورد تذکر خود را اعلام نمودند . ساير مواردي که در