مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توليد کاشي و سراميک نگار گستر جلگه - نماد: کنگار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/07/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ
1400/08/04
درمحل
خيابان وليعصر بالاتر از پارک وي کوچه شهيد قرني پلاک 24 طبقه دوم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
عليرضا حسين پور
49925900
99.36 %
جمع
49925900
99.36 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
امير سيدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا حسين پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هومن داد خواه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي دوروزه
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
عليرضا حسين پور
1930754019
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس صنايع
سيده زهراء علوي بالنجاني
2003074929
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس صنايع
حميد فرجمندبالنجاني
2003104771
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس معماري
عبدالرضا شاهرخي
4170992059
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
سميه حسين پور
2003068295
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ديپلم
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۶۸)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۱,۸۲۵)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۱,۸۲۵)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۱,۸۲۵)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۲,۱۹۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۲,۱۹۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۲,۱۹۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۷)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰,۲۵۰
آتيه انديش نمودگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هژيران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
رسالت
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امين
حقوقی
سهامی خاص
14009222350
اصلی
معين پيشگامان صادرات البرز
حقوقی
سهامی خاص
14005300641
اصلی
سرمايه گذاري توسعه نوين البرز
حقوقی
با مسئولیت محدود
10320612216
اصلی
پايا پاک انرژي پارس
حقوقی
با مسئولیت محدود
14007067856
اصلی
توسعه فناوري بازار امين کيش
حقوقی
با مسئولیت محدود
14009530673
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
با توجه به دستور جلسه ثبت شده در آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده مورد انتخاب اعضا هيئت مديره جديد اشتباها ثبت نشده بود و توسط رئيس جلسه قرائت شد. و کارشناس محترم سازمان بورس در اين مورد تذکر خود را اعلام نمودند . ساير مواردي که در
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عليرضا حسين پور
حقیقی
1930754019
سيده زهراء علوي بالنجاني
حقیقی
2003074929
محمود حسين پوربالنجاني
حقیقی
2002915091
مهدي ملکي مقدم
حقیقی
5269494930
فاطمه حسين پور بالنجاني
حقیقی
1990042767
حميد فرجمندبالنجاني
حقیقی
2003104771
عبدالرضا شاهرخي
حقیقی
4170992059
سميه حسين پور
حقیقی
2003068295
توسعه فناوري اطلاعات طراحان امين
حقوقی
14009222350
معين پيشگامان صادرات البرز
حقوقی
14005300641
سرمايه گذاري توسعه نوين البرز
حقوقی
10320612216
پايا پاک انرژي پارس
حقوقی
14007067856
توسعه فناوري بازار امين کيش
حقوقی
14009530673
*
حقیقی
حقوقی
*